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GERAL
08/02/2024 07h53

Operação da polícia investiga fraudadores que lesaram cerca de 80 vítimas

Criminosos invadiram contas bancárias através da internet, causando prejuízo de mais de R$ 10 milhões

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da Departamento Estadual de Investigações Criminais, deflagrou ontem a operação “Conta Limpa”, na qual foi verificada fraude em contas de investimentos de ações e derivativos. Imbituba foi a cidade da região onde a operação também foi realizada.


Os fraudadores invadiam as contas de clientes por meio de “phishing”, prática criminosa que consiste na “pescaria de dados pessoais” na internet.


Após obtenção do login e senha do cliente, os autores acessavam a conta realizando a venda de todos os ativos em renda fixa, auferindo os lucros em outra “conta laranja” que participava da operação de mercado, deixando o prejuízo para a conta invadida, sendo a conta da vítima zerada.


O prejuízo apurado inicialmente ultrapassa R$ 2 milhões apenas em Santa Catarina. Se somar as vítimas de outros estados, ultrapassa o valor de R$ 10 milhões.

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Durante as investigações foi possível identificar que os fraudadores possuíam vasto conhecimento sobre o mercado de ativos, já que utilizavam técnicas elaboradas para negociar ativos sem relevância em conta de terceiros, bem como conhecimento na área de informática e cibernética, visto o êxito em invadir contas de aproximadamente 80 vítimas em todo o território nacional.


Com o apoio das polícias civis de São Paulo e Rio de Janeiro, participaram da operação 90 policiais civis e foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão na Grande Florianópolis (18), Imbituba (2), Araranguá (1), São Paulo (12) e Rio de Janeiro (2).


As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos na prática criminosa e rastrear os valores subtraídos.


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