AMP Pay, de Itajaí, é alvo por suspeita de golpes em SC e outros estados
A AMP Pay Marketing e Negócios, empresa localizada em Itajaí, está sendo investigada por suspeita de estelionato após transferir R$ 17,7 milhões para a Talismã Digital, à época sociedade da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe.
Os repasses ocorreram entre março e setembro de 2024, cinco meses após a abertura do CNPJ da AMP, registrado no Simples Nacional com capital de R$ 50 mil.
Segundo a Revista Piauí, os documentos da CPI das Bets indicam que a movimentação financeira superava a capacidade declarada da empresa catarinense, que ocupa um box comercial no centro de Itajaí.
A investigação da Polícia Federal apura a origem dos recursos e a eventual prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro.
O caso começou em Minas Gerais, após denúncia de um investidor que alega ter perdido R$ 70 mil em suposto golpe via plataforma de investimentos online.
Investigações apontam que a AMP Pay atuava como intermediadora de pagamentos, recebendo valores de clientes enganados, incluindo vítimas no Ceará e em São Paulo, em operações envolvendo empresas como EOS Pay, Capivo – ALBI Corporation Ltda. e Ewally Tecnologia e Serviços.
Virginia Fonseca afirma que os repasses referentes a R$ 17,7 milhões se tratam de pagamentos por campanhas publicitárias devidamente contratadas, com notas fiscais emitidas e declarações fiscais regularizadas.
A influenciadora prestou depoimento na CPI das Bets em maio de 2025, negando participação em lucros de apostas e outros ganhos ilegais.
A investigação segue em andamento para esclarecer a legalidade das transações e a relação entre a empresa catarinense e os valores recebidos pela influenciadora.
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