Grupo movimentou mais de R$ 40 milhões em esquema que usava documentos falsos e contas de laranjas
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (21) uma megaoperação contra uma organização criminosa com base em Santa Catarina, suspeita de fraudar contas da Caixa Econômica Federal em diversos estados do país. Ao todo, 12 pessoas foram presas e mais de R$ 40 milhões foram bloqueados das contas dos investigados.
Batizada de Operação Digitus Fraus, a ação cumpriu nove mandados de busca e apreensão e dez de prisão preventiva nas cidades de Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí, além de Brasília (DF) e Porto Alegre (RS). Também foram sequestrados 17 veículos e um imóvel, totalizando R$ 42 milhões em bens e valores.
As investigações começaram depois que três pessoas foram presas em flagrante no Rio Grande do Sul, ao tentarem sacar dinheiro de contas da Caixa usando documentos falsos e biometria irregular. A partir daí, a PF descobriu que as ordens partiam de integrantes de uma quadrilha catarinense que atuava em vários estados.
Como funcionava o golpe
Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava dados de clientes verdadeiros para produzir documentos falsos e acessar suas contas bancárias. Em outro tipo de fraude, os criminosos cancelavam cartões por telefone e pediam segunda via, que era enviada para endereços ligados ao grupo. Com o novo cartão em mãos, faziam transferências e saques para contas de laranjas.
Os investigados devem responder por organização criminosa, estelionato majorado, falsidade documental e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. As penas podem ultrapassar 20 anos de prisão, dependendo da condenação final.
A PF afirmou que o bloqueio de bens e valores busca garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à Caixa e às vítimas das fraudes.
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